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秦源煤业公司召开第十六次股东会

[ 信息发布:11 | 发布时间:2020-09-23 | 浏览:61 ]

727日,秦源煤业公司第十六次股东会暨五届二次董事会、监事会在宝鸡君悦酒店隆重召开。秦源煤业公司董事长吴积和主持股东会、董事会会议。秦源煤业公司股东、董事、监事出席会议。

下午330分,董事会开始。本次董事会按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定程序召开。会议应到董事5人,实际出席董事5人,代表了100%的表决权,无董事弃权情况,公司股东代表、监事列席会议。经全体董事讨论,一致同意通过《总经理工作报告》《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算方案》《公司2018年、2019年闲置资产处置、报废核销明细和2020年拟处置闲置物资明细、拟核销采矿权》《注销宝鸡秦源煤业有限公司西安销售分公司》等七项议案及第五届董事会第二次会议决议。

之后,召开了股东会。会议由董事会召集,董事长吴积和主持,本次会议股东为江苏徐矿能源股份有限公司、宝鸡市国有资产经营有限责任公司,到会股东代表了100%的表决权,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东会的决定。公司董事、监事及公司在家领导班子成员列席了会议。会议审议批准了五届二次董事会提交的《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算方案》《公司2018年、2019年闲置资产处置、报废核销明细和2020年拟处置闲置物资明细、拟核销采矿权》《注销宝鸡秦源煤业有限公司西安销售分公司》等五项议案。

最后,召开了五届二次监事会,监事会主席魏锋做了《监事会工作报告》,一致审议通过了《监事会工作报告》及监事会决议。

与会股东、董事、监事对秦源煤业公司“关井不走人、转型促发展”的具体做法以及制定的“争当全国国有企业化解过剩产能转型发展的先进典型”总目标、“四个以”工作总原则、“六个不”工作总要求、“十八字”举措,尤其是对今年疫情发生以来,公司实现了疫情防控和复工复产“双胜利”给予了充分肯定,并围绕公司下一步高质量转型发展提出了建议。希望秦源煤业公司能够再接再厉,开创高质量持续转型发展新局面。

吴积和表示,秦源煤业公司的发展离不开各位股东、董事的大力支持。今后工作中将一如既往地认真落实股东会、董事会提出的各项要求,为股东创造更大的效益,以更加创新的思维、更加务实的工作、更加过硬的作风,狠抓落实,全力做好2020年各项工作,向各位股东、董事交上一份满意的答卷。